公告日期：2025-12-06

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料

2025 年 12 月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知 ......3
2025 年第二次临时股东会会议议程 ......5
2025 年第二次临时股东会会议议案 ......7议案一：关于审议修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案 . 7
议案二：关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案 ...... 9
议案三：关于审议 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 ...... 10议案四：关于审议《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》的议案 .... 14
议案五：关于审议对外新设子公司的议案 ...... 16

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次股东会会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东及相关人员准时会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，公司有权依法拒绝其进入会场。参会人员应自觉遵守会议纪律，维护会场秩序，公司内请勿抽烟，会议开始后请勿随意走动、大声喧哗。

二、出席会议对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的中介机构代表。

三、出席会议的股东须在会议召开前 60 分钟持下述材料现场办理身份核对及签到手续：

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，为确保股东会的正常秩序和议事效率，股东发言需事先向公司董秘办登记，发言顺序按登记先后顺序依次进行，临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。股东发言及提问内容应围绕本次会议议题，与本次股东会议题无关、可能泄漏公司商业秘密或有损公司及股东利益的问题，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，发言时应首先报告所持股份数和持股人名称并简明扼要地阐述观点和建议，每位股东发言或提问次数不超过 2 次，发言一般不超过 5 分钟。在股东会进行表决时，股东不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，回答该问题时长一般不超过 5 分钟。
七、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票相应方框内打“√”，如不选或多选，视为该项议案的无效投票。股东也可在网络投票时间内通过证券交易所网络投票系统或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票行使表决权。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

八、股东会期间请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝录音、拍照及录像。

九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十、公司平等对待所有股东，不向参会股东发放礼品，参会股东费用自理。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间及地点

（一）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 10 点 00 分

（二）网络投票时间：采……
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