公告日期：2025-12-03

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善公司的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则；

（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；

（三）按绩效考核标准、流程体系原则；

（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会提名薪酬与考核委员会负责审议公司高级管理人员的薪酬确定原则，经董事会批准后授权董事长具体实施；公司股东会负责审议董事的薪酬、津贴方案或确定原则。
第五条 公司董事会提名薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履职情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，并按照《公司章程》规定提报董事会审议。
第六条 公司人事部门配合董事会提名薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准与发放

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第七条 董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：

（一）董事薪酬原则

公司对独立董事实行津贴制度。非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再向其另行发放董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬原则

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务及公司实际经营发展情况，结合市场、行业、地区薪酬水平及个人能力、对公司贡献程度等，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬。
第八条 在公司任职的董事、高级管理人员，其薪酬发放时间、方式根据公司执行的内部薪酬制度确定及执行。
第九条 董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除相关税费，剩余部分发放给个人。
第十条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第四章 薪酬调整

第十一条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪资增幅水平；

（二）所在地区薪酬水平；

（三）通胀水平；

（四）公司实际经营情况；

（五）公司发展战略；

（六）公司组织结构调整、职位、职责变化等。
第十三条 经公司董事会提名薪酬与考核委员会审议批准，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第五章 附则

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十五条 本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并正式施行，对本制度的修订亦经公司股东会审议通过之日起生效。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。

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