公告日期：2025-12-03

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-008
西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
本事项尚需提交公司股东会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公
开、自愿、合理的原则，依据市场价格定价、交易；均系公司日常运营所需，
不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公司及关联方
在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司的独立性构
成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王东升先生、杨新元先生、方向明先生、王辉先生、杨卓先生回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事表决通过。

2025年12月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议独立董事专门会议，审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司2026年度拟发生的关联交易符合公司经营需要，关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司将参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送从而损害任何一方利益的情形。关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事认为审议程序合法合规，并同意将该议案提交董事会审核。

2025年12月1日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》，相关议案获出席会议监事表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易额度预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本次预
计金额
占同类 上年实际 与上年
占同类

关联交易类 本次预计金 业务比 发生金额 实际发
关联人 业务比

别 额 例 （2025年 生金额
例（%）

（%） 1-10月） 差异较
大的原
因

募投项
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电子装备有限公 1,779.98 0.47 - -……
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