公告日期：2025-12-03

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-005
西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金
及已支付发行费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用合计人民币378,484.90万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求及发行申请文件的相关内容。

一、募集资金的基本情况

2023年7月11日公司第一届董事会第四次会议及2023年7月26日2023年第三次临时股东会审议通过了《关于审议公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，确定公司募投项目为西安奕斯伟硅产业基地二期项目，拟募集资金总额为人民币490,000万元。

2025年8月27日，中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1853号），2025年10月28日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A股）53,780万股，发行价格8.62元/股，募集资金总额人民币463,583.60万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币450,682.75万元。本次募集资金于2025年10月22日全部到位，毕马威（华振）会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月23日出具了《西安奕斯伟材料科技股份有限公司验资报告》

（毕马威华振验字第2500609号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司及子公司开设了募集
资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 调整前投入募集资 调整后投入募集资
金金额 金金额

1 西安奕斯伟硅产业基地二期项 1,254,400.00 490,000.00 450,682.75

目

合计 1,254,400.00 490,000.00 450,682.75

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，为保障募投项目的如期推进，公司先行以自筹资金投入
募投项目。自2023年7月11日公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于审议
公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研
究报告的议案》起至2025年10月22日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金
额为376,875.75万元。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

在募集资金到位前，公司先行以自筹资金支付发行费用，本次发行费用为
12,900.85万元（不含增值税），截止2025年10月22日募集资金到位前，公司已
经支付的发行费用为1,609.15万元（不含增值税）。

五、本次募集资金置换履行的审批程序

公司于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金
及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金376,875.75万元和预先支付的发行费用1,609.15万元（不含增值税……
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