公告日期：2025-12-03

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 总经理（总裁）工作细则

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

总经理（总裁）工作细则

第一章 总则

按照现代企业制度的要求，为进一步完善西安奕斯伟材料科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，提升公司管理运营能力，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本细则。

第二章 总经理（总裁）的任职资格

总经理（总裁）应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六） 被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；

（七） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限未满的；

（八） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他内容。

第三章 总经理（总裁）职权范围

公司总经理（总裁）为公司执行委员会常务副主席，在公司董事长
和执行委员会主席的领导下负责企业经营工作，对公司经营业绩的达成负全面责

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 总经理（总裁）工作细则

任。在主席不在的情况下，主持公司执行委员会工作。

公司的非董事总经理（总裁）应列席董事会会议，并按董事会议事
规则定期向董事会和董事会专门委员会汇报工作。

依据公司章程的规定，公司总经理（总裁）的职权范围为：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会及执行委员会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度事业计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司首席财务官等高级管理人员；

(七)决定聘任或者解聘除董事会聘任或者解聘以外的高级管理人员；

(八)公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理（总裁）拟定有关职工工资、福利以及劳动保护、劳动保险、
解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先做好调查研究，听取职工代表的意见。

总经理（总裁）在拟定或研究决定公司经营重大问题、制定重要的
规章制度时，应当听取董事长和公司职工的意见和建议。

总经理（总裁）因出差、休假或其他特殊情况不能履行职权时，经
与董事长协商，可提名公司其他高级管理人员暂时代行总经理（总裁）职权。
第四章 报告制度

总经理（总裁）应向董事会及董事会专门委员会履行定期报告及临
时报告义务，并自觉接受董事会的监督、检查。

定期报告分年度报告、中期报告及季度报告，在董事会、董事会专门委员会及执行委员会会议上进行报告。除定期报告外，董事会、董事会专门委员会及执行委员会认为必要时，总经理（总裁）应在接到通知后及时做出临时报告。

第五章 绩效评价与激励约束机制

总经理（总裁）的绩效评价由董事会及董事会专门委员会负责组
织，并制定相关的经营管理目标和绩效考核方案。

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