公告日期：2025-12-03

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-001
西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于审议修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于审议修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司修订了《公司章程》，制定、修订部分公司治理制度。本次章程修订内容详见附表，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东会审议，并授权公司管理层办理《公司章程》的变更及备案登记手续，具体变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、制定、修订公司部分治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易管理办法》 修订 是

4 《对外投资管理办法》 修订 是

5 《对外担保管理办法》 修订 是

6 《募集资金管理办法》 修订 否

7 《董事会战略与投资委员会实施细 修订 否

则》

8 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

9 《董事会提名薪酬与考核委员会实施 修订 否

细则》

10 《独立董事工作制度》 修订 是

11 《董事会秘书工作细则》 修订 否

12 《总经理（总裁）工作细则》 修订 否

13 《执行委员会工作细则》 修订 否

14 《信息披露管理办法》 修订 否

15 《投资者关系管理办法》 修订 否

16 《累积投票实施细则》 制定 是

17 《防范控股股东、实际控制人及其他 制定 是

关联方资金占用管理制度》

18 《董事、高级管理人员薪酬管理制 制定 是

度》

19 《内部审计制度》 制定 否

20 《内幕信息知情人登记管理制度》 制定 否

21 《董事、高级管理人员离职管理制 制定 否

度》

上述修订和制定的治理制度已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过并生效，其中需公司股东会审议的制度在股东会审议通过后生效，与修订后的……
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