公告日期：2025-09-25

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书附录

序号 文件名称 页码

1 发行保荐书 1-37

2 财务报表及审计报告 38-206

3 内部控制审计报告 207-218

4 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 219-233

5 法律意见书 234-435

6 律师工作报告 436-793

7 发行人公司章程（草案） 794-842

8 中国证监会同意本次发行注册的文件 843-844

中信证券股份有限公司

关于

西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年九月

目 录

目 录 ......1
声 明 ......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、保荐人名称 ......3

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......3

三、发行人基本情况 ......4

四、保荐人与发行人的关联关系 ......5

五、保荐人内核程序和内核意见 ......7
第二节 保荐人承诺事项 ......8
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 ......9

一、推荐意见 ......9

二、本次发行履行了必要的决策程序 ......9

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件......10

四、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 ...... 11

五、发行人符合科创板定位要求 ......13

六、发行人面临的主要风险......15

七、发行人的发展前景评价......21

八、关于发行人利润分配政策的核查 ......23

九、关于发行人财务报告审计截止日后经营状况的核查结论......24
十、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的

指导意见》有关事项的核查意见 ......24
十一、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的

意见》要求的核查事项......25

十二、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查 ......26
3-1-2-1

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”或“本机构”）及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

3-1-2-2

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人情况

中信证券指定张欢、陈泽作为奕斯伟材料首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。……
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