公告日期：2026-01-01

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-001
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 340

普通股股东人数 340

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 685,281,574

普通股股东所持有表决权数量 685,281,574

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.5211
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.5211

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案 1 名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 19,889,247 86.1887 2,919,021 12.6493 268,106 1.1620

2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 682,845,637 99.6445 2,218,029 0.3236 217,908 0.0319

3、 议案名称：关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 682,278,997 99.5618 2,787,869 0.4068 214,708 0.0314

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 ……
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