公告日期：2025-04-19

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和
《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》《五矿新能源材料（湖南）股份
有限公司董事会审计委员会工作管理办法》的有关规定，五矿新能源材料（湖南）
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履行职责。现将公司董事会审计委员会（以下简称“审计
委员会”）2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事丁亭亭先生、邓超先生（2024 年 4
月辞职）、饶育蕾女士（2024 年 4 月补选）及公司董事长胡柳泉先生担任，均具
有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。其中召集人由具有专业会计
资格的独立董事丁亭亭先生担任。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，审议通过了 22 项议案，
全体委员均亲自出席，具体情况如下：

会议届次 会议时间 议案名称

1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；

2、关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案；

3、关于开展商品期货套期保值业务的议案；

4、关于公司 2024 年度全面风险管理报告的议案；

5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；

6、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案；

7、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报
第二届董事会审计委员会第 2024/4/25 告的议案；

九次会议 8、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告的议案；

9、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；

10、关于公司 2024 年度内控评价工作方案的议案；
11、关于公司 2023 年度审计工作总结的议案；

12、关于公司 2024 年度审计工作计划的议案；

13、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案；

14、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。

第二届董事会审计委员会第 2024/8/12 1、关于聘任公司财务负责人的议案。

十次会议

1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案；

第二届董事会审计委员会第 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
十一次会议 2024/8/23 项报告的议案；

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