公告日期：2025-04-19

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，本人作为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事工作管理办法》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邓超，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理科学与工程专业，管理学博士学历。1991 年 3 月至今，在中南大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；曾任株洲千金药业股份有限公司、湘邮科技股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司及湖南科力远新能源股份有限公司独立
董事。2022 年 2 月至今任深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事。2022 年 10
月至今任浙江帕瓦新能源股份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今任冠昊生物
科技股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至 2024 年 4 月，曾任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2024 年本人任职期间，公司召开了 1 次股东会，2 次董事会，本人参加会议
的情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
独立董 情况

事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

邓超 2 2 1 0 0 否 1

本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持 密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结 合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会 的科学决策。本人任期内，不存在无故缺席、连续两次未亲自出席会议的情况。
任期内，本人认为公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项等相关决策均履行了必要的程序。 任期内，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

本人任期内，作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，本人认真履 行职责，积极参加审计委员会会议 1 次，未有无故缺席的情况发生。在审议及决 策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。 本人认为，任期内各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项 的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相 关规定。

2024 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人未有无故缺席的情
况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）现场考察及公司配合情况

任期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东会的机会，对公司进行实 地考察。并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员、相关工 作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，深入了解公司的……
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