公告日期：2025-04-19

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，本人作为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事工作管理办法》等相关规定，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

丁亭亭，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计电算化专业，本科学历，中国注册会计师。2013 年 5 月至今，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、合伙人。2024 年 4 月至今，任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2024 年，公司召开了 5 次股东会，11 次董事会，本人参加会议的情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 参加股东
事姓名 会情况

应出 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席

席次 席次数 方式出 出席 次数 次未亲自出 次数

数 席次数 次数 席会议

丁亭亭 11 11 9 0 0 否 5

本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，本人认为公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项等相关决策均履行了必要的程序。报告期内，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度，作为公司第二届董事会审计委员会委员召集人、提名委员会委员，本人认真履行职责，积极参加审计委员会会议 5 次、提名委员会会议 2 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，报告期内各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2024 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人未有无故缺席的情
况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东会的机会，对公司进行实地考察。并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，并及时关注外部环境对公司的影响。同时，公司管理层高度重视与本人沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求相关专业意见。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确送达，为本人履职工作提供了全面支持。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公……
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