公告日期：2025-04-19

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，现将五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特
大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货
相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，
取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等
国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去三十多年一直从事证券服务业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿
元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，收费总额
3.19 亿元，涉及的主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户为 158 家。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 3 月 12 日召开第二届董事会第二十
九次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作管理办法》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（二）2025 年 3 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目
经理进行审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计策略、审计计划、会计师事务所和相关审计人员的独立性申明、审计范围与人员时间安排等相关事项进行了沟通。

（三）2025 年 4 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目
经理进行初审后沟通，对独立性申明、2024 年度审计情况、初步确定的关键审计事项、总体审计结论、审计建议等相关事项进行了沟通。

（四）2025 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，
审议通过了公司 2024 年年度报告、财务决算报告、财务预算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交公司董事会审议。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作管理办法》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会审计委员会认为天职国际在公司 2024 年度年报审计期间坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

特此报告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会审计委员会
2025 年 4 月 17 日

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