公告日期：2025-04-19

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-018
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

交易目的：为有效降低原材料价格波动对五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。

交易品种：拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。

交易场所：拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。

交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 9,630.00 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.40 亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。

已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，此事项公司无需提交股东会审议。

相关风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

锂盐是公司生产三元正极材料、磷酸铁锂的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，2025 年，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司及子公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，不以投机为目的，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定。

（二）交易金额

根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 9,630.00 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.40 亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为自有及自筹资金，不存在使用募集资金的情形。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。

（五）交易期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理层根据实际业务需要，审批期货套期保值申请及签署相关法律文件。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据经营及业务需求情况，开展商品套期保值业务。该业务的保证金及权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币 9,630.00 万元，
且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.40 亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层根据实际业务需要，审批期货套期保值申请及签署相关法律文件。本事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司开展商品期货套期保值是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范原材料价格波动风险为目的，不进行以套利、投机为目的交易。但进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。

2、流动性风险：期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。