公告日期：2026-01-13

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-001
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

普通股股东人数 138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,891,787

普通股股东所持有表决权数量 48,891,787

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

9.6875
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 9.6875

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次会议，会前已向董事会提出请假申请。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场或线上方式列席8人，董事钟可祥先生因工作原因
未能列席本次会议；
2、公司董事会秘书和其他高管以现场或线上方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 48,869,725 99.9548 7,210 0.0147 14,852 0.0305

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 《关于公司2026 20,400 99.8919 7,210 0.0353 14,852 0.0728
年度日常关联 ,168

交易预计额度

的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为普通议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理
人所持表决权二分之一以上通过。

2、本次会议的议案系关联交易议案，关联股东厦门钨业股份有限公司、福
建省冶控私募基金管理有限公司（曾用名“福建冶控股权投资管理有限
公司”）、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公
司、福建省潘洛铁矿有限责任公司未参与该议案的表决。

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、陈晓华
2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

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