公告日期：2025-12-24

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-073
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否。

日常关联交易对公司的影响：本次调整日常关联交易预计事项，是厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际业务开展需要进行的调整，根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

本次调整后，公司2025年日常关联交易预计金额为76,920.69万元，较原预计总金额调增6,200.00万元。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 13 日，公司分别召开第二届董事会第十二
次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司 2025 年日常关联交易预计金额合计为 69,858.69万元，其中向关联方采购原材料、接受劳务的关联交易金额为 59,229.69 万元，向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为 3,610.00 万元，房屋租赁关联交易金额为 655.00 万元，其他（代付电费等）关联交易金额为 6,364.00 万元。

因公司实际控制人福建省人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股”）80%股权，无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”），从而使得省工控集团成为公司的间接控股股东。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，省工控集团及其直接和间接控股公司（除冶金控股及其直接或间接控股公司外）为公司新增关联方。同时为满足公司经营实际需要，公司对 2025
年预计日常关联交易情况进行调整。2025 年 8 月 19 日，公司召开了第二届董事
会第十六次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，调整后公司 2025 年日常关联交易预计金额为 70,720.69 万元，较原预计总金额调增 862.00 万元。

2025 年 12 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，在关联董事
谢小彤、钟可祥、钟炳贤回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。本次调整的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次调整在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议和公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本次调整主要基于以下两方面原因：（1）钴等主要原材料价格较年初预计价格大幅上涨；（2）公司已完成对厦门钨业股份有限公司(以下简称“厦门钨业”)海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组及厦门钨业所持赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权的收购交易，将其纳入合并财务报表范围，因此新增其向关联方厦门钨业及其下属公司销售碳酸钴等产品的日常关联交易。本次调整后，公司2025 年日常关联交易预计金额为 76,920.69 万元，较原预计总金额调增 6,200.00万元。

全体独立董事认为：公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度主要系由于原料价格上涨，叠加公司完成对厦门钨业海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组及厦门钨业所持赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权的收购交易，新增其向关联方销售碳酸钴等产品的日常关联交易，导致原预计额度不足，本次调整具有商业合理性与必要性。公司和关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司

的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联方形成依赖。

审计委员会认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度的事项为

公司经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原

则，不存在损害公司及……
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