公告日期：2025-11-28

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议材料
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制
二〇二五年十一月

目 录

2025 年第三次临时股东会议程 ...... 3
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 ......4
议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 ...... 9

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

会议时间：2025 年 12 月 5日 14 点 30 分

会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室
会议主持人：董事长杨金洪先生

序号 会议议程

一 宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额

二 推举计票员和监票员

三 审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

四 现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决

五 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果

六 宣布表决结果

七 宣读股东会决议

八 见证律师宣读法律意见书

九 宣布公司 2025 年第三次临时股东会闭幕

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025 年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 5日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 5日

至 2025 年 12 月 5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

《关于补选公司第二届董事会非独立董事的

1 议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于 2025 年
11 月 19 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出……
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