公告日期：2025-05-27

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-035
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 85

普通股股东人数 85

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 287,950,262

普通股股东所持有表决权数量 287,950,262

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

68.4339
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.4339

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长杨金洪先生主持。公司部分董事、监事因工作原因无法列席本次大会，会前已向董事会提出请假申请。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事曾新平先生、董事兼总经理姜龙先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事曾连秀女士、监事李温萍女士因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 287,829,828 99.9581 112,773 0.0391 7,661 0.0028

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 287,828,239 99.9576 112,773 0.0391 9,250 0.0033

3、 议案名称：《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 287,015,606 99.6754 925,406 0.3213 9,250 0.0033

4、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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