公告日期：2025-05-22

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会议程 ...... 3

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 ......4

议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 11

议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 21

议案三：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告 ...... 28

议案四：2024 年年度报告及其摘要 ...... 33

议案五：2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ...... 34

议案六：关于为子公司提供担保的议案 ......35

议案七：关于为下属参股子公司提供担保的议案 ...... 36

议案八：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 37

议案九：关于董事、监事薪酬的议案 ......38

议案十：关于 2025 年中期分红安排的议案 ......40
议案十一：关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案 ..41
议案十二：关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组
的议案 ......42
议案十三：关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权的议
案 ......43

2024 年度独立董事述职报告 ...... 44

2024 年度独立董事述职报告 ...... 53

2024 年度独立董事述职报告 ...... 62

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分

会议地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店
会议主持人：董事长杨金洪先生

序号 会议议程

一 宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额

二 推举计票员和监票员

三 审议《2024 年度董事会工作报告》

四 审议《2024 年度监事会工作报告》

五 审议《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》

六 审议《2024 年年度报告及其摘要》

七 审议《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

八 审议《关于为子公司提供担保的议案》

九 审议《关于为下属参股子公司提供担保的议案》

十 审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

十一 审议《关于董事、监事薪酬的议案》

十二 审议《关于 2025 年中期分红安排的议案》

十三 审议《关于公司〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

十四 审议《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务
资产组的议案》

十五 审议《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司 47%股
权的议案》

十六 分别宣读关于独立董事孙世刚、独立董事何燕珍、独立董事陈菡的《2024 年
度独立董事述职报告》

十七 股东或股东代理人发言、提问

十八 现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决

十九 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果

二十 宣布表决结果

二十一 宣读股东大会决议
二十二 见证律师宣读法律意见书

二十三 宣布公司 2024 年年度股东大会闭幕

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二）股东大会召集人

公司董事会
（三）投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 26……
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