公告日期：2025-05-15

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-031
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于投资设立全资子公司厦门厦钨循环科技有限公
司（暂定名）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：厦门厦钨循环科技有限公司（暂定名）（以下简称“厦钨循环”，最终名称以工商核准登记为准）。

投资金额： 6,000.00 万元人民币

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

相关风险提示：

由于全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性；本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）本次对外投资基本情况

为落实“扩大二次资源回收能力，拓展回收业务”的发展思路，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）拟以自有或自筹资金出资 6,000.00 万元设立全资子公司厦钨循环。

（二）本次对外投资履行的审批程序

本次交易已经公司于2025年5月14日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

（一）基本信息

公司名称：厦门厦钨循环科技有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 6,000.00 万元

出资方式：现金，本次对外投资采用现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式

出资比例：厦钨新能 100%持股

注册地址：厦门市海沧区柯井社 300 号之四（待定）

主营业务范围：废旧二次电池回收、处置、再生利用与销售；新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售；硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂的研发、生产与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售；资源再生利用技术研发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；再生资源加工；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置。再生资源销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；有色金属压延加工；计算机软硬件及外围设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得行政许可后方可经营）；经营进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。具体业务范围以工商核准登记为准。

（二）治理、管理层情况

厦钨循环拟不设董事会，设董事一名，公司法定代表人由该董事出任；拟不设监事及监事会，由厦钨新能审计部履行相应的监督职能；拟设总经理一名，由董事聘任；拟设财务负责人一名，由董事聘任。

三、设立全资子公司的必要性和可行性

国家产业政策鼓励综合回收利用再生资源，随着钴镍锂需求量上升，金属资源再生成为历史必然的选择，将促进再生金属资源回收利用的发展，未来的废旧锂电池回收产业规模有望快速扩张。目前中国动力电池占全球比例超过 60%，据统计，2024 年中国废旧锂离子电池实际回收量为 65 万吨，其中动力电池回收量
突破 30 万吨。EVTank 预计到 2030 年，中国锂离子电池回收量将达到 424.6 万
吨，市场前景广阔。

近年来，公司凭借技术优势，正极材料产销量持续快速增长，但当前公司无自有矿山，原料供应保障体系亟待完善。通过设立厦钨循环积极布局二次资源回收业务，可进一步保障公司原料需求。

公司多年来对废旧电池综合回收利用持续投入技术研发，已具……
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