公告日期：2025-05-15

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-029
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资
源制造部相关业务资产组暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）计划以自有或自筹资金通过非公开协议受让方式购买厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）持有的二次资源制造部相关业务资产组。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司（以下简称“中兴资产”）出具的并经福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”）评审备案确认的《厦门钨业股份有限公司拟资产转让涉及的厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组市场价值资产评估报告》（闽中兴评字（ 2025 ）第AXJ12013 号）（以下简称“《评估报告》”），经双方协商同意，本次交易价格为7,887.00 万元人民币。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。

根据公司《关联交易管理制度》规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

相关风险提示：

公司此次交易涉及的债务承接尚需债权人同意，且本次交易尚需公司股东大会审议通过后方可实施，最终能否获得债权人同意及公司股东大会审议通过尚存在不确定性。

一、关联交易概述

为落实“扩大二次资源回收能力，拓展回收业务”的发展思路，保障公司的原料供应，公司计划以自有或自筹资金通过非公开协议受让方式收购厦门钨业持有的二次资源制造部相关业务资产组。根据中兴资产出具的并经福建冶金评审备案确认的《评估报告》，经双方协商同意，本次交易价格为 7,887.00 万元人民币。
厦门钨业系公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本关联交易为止过去 12 个月，公司及下属公司与同一关联人（厦门钨业及其直接和间接控股公司，公司及下属公司除外）发生的各类关联交易主要如下：

日常关联交易：公司及下属公司向同一关联人购买原材料及商品、接受劳务合计 25,223.69 万元；向同一关联人销售产品及商品、提供劳务合计 1,034.81 万元；向同一关联人租赁房屋（租入）合计 583.82 万元，向同一关联人租赁房屋（租出）合计 23.16 万元；向同一关联人其他关联交易（代付电费等）合计 5,542.86万元。（以上数据未经审计）。

过去 12 个月，公司及下属公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。

公司本次拟出资 7,887.00 万元收购厦门钨业海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组，并出资 11,966.67 万元收购厦门钨业所持赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权。上述关联交易金额已达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产的 1%以上，根据公司《关联交易管理制度》规定，上述关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

厦门钨业系公司控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司的关联方。

（二）关联人情况说明

公司名称 厦门钨业股份有限公司

企业类型 其他股份有限公司(上市)

成立时间 1997 年 12 月 30 日

法定代表人 黄长庚

注册资本 158,767.79 万元人民币

注册地 福建省厦门市海沧区柯井社

办公地址 福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21-22 层

主营业务 专注于钨钼、稀土和锂离子电池正极材料三大核心业务

钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有
稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生
产和销售；粉末、硬质合金……
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