公告日期：2025-04-26

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-013
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2025 年 4 月 24 日在中国福建省厦门市展鸿路 81 号波特曼财富中心以
现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：2024 年度公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

（二）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
综合 2024 年实际经营情况以及对 2025 年经营状况的预测编制了 2024 年度财务
决算报告及 2025 年度财务预算报告，报告真实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，以及对于公司 2025 年度经营状况的预测。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范运作，2025 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

（六）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），同时以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2025 年 3 月 3……
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