公告日期：2025-04-26

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-023
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于制定《市值管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步加强公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定了《市值管理制度》。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 26 日

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