公告日期：2025-05-24

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-028
成都国光电气股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开
2024 年年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第九届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，全体董事、监事同意豁免会议提前通知的时间要求。本次会议选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事长、副董事长选举情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意选举张亚先生担任公司第九届董事会董事长，吴常念女士担任公司第九届董事会副董事长。任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

张亚先生、吴常念女士简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《国光电气关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。

二、董事会专门委员会选举情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员。具体如下：

1、审计委员会委员：杨建强先生（召集人、会计专业人士）、冯开明先生、蒋世杰先生；

2、战略发展委员会委员：张亚先生（召集人）、吴常念女士、李中华先生；
3、提名委员会委员：冯开明先生（召集人）、张亚先生、李中华先生；

4、薪酬与考核委员会委员：李中华先生（召集人）、李泞先生、杨建强先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人杨建强先生为会计专业人士。公司第九届董事会专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述各专门委员会委员简历详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国光电气关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。

三、监事会主席选举情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开第九届监事会第一次会议，全体监事一致同意
选举曾琛先生担任公司第九届监事会主席，任期自公司第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

曾琛先生简历详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《国光电气关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2025-026）。

四、高级管理人员聘任情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李泞先生为公司总经理，聘任王尚博先生为公司董事会秘书，聘任邹汝杰先生为公司财务总监，聘任王云法先生、高
翔先生、王焜先生、田相前先生为公司副总经理。任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李泞先生简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《国光电气关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017）。其余高级管理人员的个人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，亦不是失信被执行人。其中，董事会秘书王尚博先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

五、董事会秘书联系方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。