公告日期：2025-04-30

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-022
成都国光电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：成都国光电气股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

7 关于公司监事薪酬方案的议案 √

8 关于确认2024年度审计费用及续聘2025年度 √

财务审计机构和内部控制审计机构的议案

累积投票议案

9.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独 应选董事（4）人

立董事的议案

9.01 选举张亚先生为公司第九届董事会非独立董 √

事

9.02 选举吴常念女士为公司第九届董事会非独立 √

董事

9.03 选举李泞先生为公司第九届董事会非独立董 √

事

9.04 选举蒋世杰先生为公司第九届董事会非独立 √

董事

10.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事的议案

10.01 选举李中华先生为公司第九届董事会独立董 √

事

10.02 选举冯开明先生为公司第九届董事会独立董 √

事

10.03 选举杨建强先生为公司第九届董事会独立董 √

事

11.00 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职 应选监事（2）人
工代表监事的议案

11.01 选举刘冬梅女士为公司第九届监事会非职工 √

代表监事

11.02 选举颜文生先生为公司第九届监事会非职工 √

代表监事

注：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。