公告日期：2025-04-25

公司代码：688776 公司简称：国光电气
成都国光电气股份有限公司

2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容详见年度报告第三节“管理层讨论与分析”，敬请投资者注意阅读。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人李泞、主管会计工作负责人邹汝杰及会计机构负责人（会计主管人员）明欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、根据成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计结果：截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币476,078,347.21元，其中2024年度归属公司普通股股东净利润为47,051,002.96元。公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

2、公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十五次会议与第八届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红

利 1.85 元（含税），合计派发现金红利（含税）20,050,932.52 元（含税），占 2024 年年度合并
报表归属于上市公司股东的净利润比例为 42.62%。

综上所述，公司 2024 年度合计现金分红总额为人民币 20,050,932.52 元。除 2024 年前三季度
以派发现金红利方式进行利润分配外，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股和其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标......7

第三节 管理层讨论与分析......15

第四节 公司治理......77

第五节 环境、社会责任和其他公司治理......114

第六节 重要事项......131

第七节 股份变动及股东情况......182

第八节 优先股相关情况......192

第九节 债券相关情况......193

第十节 财务报告......193

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的财务报告。

备查文件目录

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
国光电气/公司/本 指 成都国光电气股份有限公司
公司

迈威通信 指 成都迈威通信技术有限公司，国光电气全资子公司

微波器件分公司 ……
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