公告日期：2025-04-25

成都国光电气股份有限公司

第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告

（李中华）

本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立董事，2024 年，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极维护公司和股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李中华，男，1961 年出生，工科硕士和军事指挥学硕士。1983 年-1989 年，
在空军飞行学院和作战部队先后担任飞行员、飞行中队长；1989 年-2005 年，在空军试飞团和俄罗斯国家试飞院先后担任试飞员、大队长、参谋长和飞行教官;2005 年-2009 年，在空军装备部科订部和成空装备部担任副部长；2009-2017年，在空军司令部军训部和空军指挥学院训练部担任副部长；2018 年 8 月至 2022
年 12 月，在四川滕盾科技有限公司担任副总经理；2020 年 6 月至今，就职于成
都国光电气股份有限公司担任独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本人共出席董事会 7 次，出席股东大会 2 次，没有缺席且未委托
其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人认为，公司 2024 年董事会的召集与召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年，本人出席会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数 7

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

独立

李中华 7 7 0 0 否

董事

报告期内股东大会召开次数 2

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

独立

李中华 2 2 0 0 否

董事

（二）对公司重大事项发表意见情况

报告期内，本人作为独立董事对公司相关事项进行了审议并本着对公司、全体股东负责的态度，秉承实事求是的原则发表意见，重点包括：

治理机制优化：对续聘财务及内控审计机构、修订委员会议事规则等议案，认为程序合规且符合公司治理要求；

激励与薪酬体系：支持董事及高管薪酬方案，认可其与公司业绩的关联性；赞同限制性股票激励计划，认为有利于吸引和留住核心人才；

资金管理：同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，在保障资金安全的前提下提高使用效率；

信息披露：对定期报告、募集资金使用专项报告等文件，确认其真实、准确、完整，符合信息披露要求

（三）参加专门委员会工作情况

2024 年，本人作为薪酬与考核委员会的召集人、提名委员会委员和战略委员会委员，本人积极参与各委员会工作，认真履行委员职责，推动公司治理机制的完善：
1、提名委员会

全年召开 3 次会议（2024 年 1 月 3 日、4 月 15 日、9 月 18 日），审议《关
于变更公司总经理的议案》《关于变更董事会秘书的议案》《关于修订董事会提名委员会议事规则的议案》等事项。委员会严格依照法律法规及议事规则，对管理层人选进行充分评估，确保高管变更程序规范、人选符合公司发展需求，为优化管理团队结构提供制度保障。
2、薪酬与考核委员会

主持召开 2 次会议（2024 年 4 月……
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