公告日期：2025-04-25

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-013
成都国光电气股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议
于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

监事会意见：2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作及健康发展。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

监事会意见：公司 2024 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司截至 2024 年 12月 31 日的财务状况，以及 2024 年全年度的经营成果和现金流量情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

监事会意见：该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

监事会意见：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定的要求。公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果；

全体监事保证公司 2024 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；

在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制的人员和审议人员
有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司 2024 年年度报告》及《成都国光电气股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

监事会意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

该议案尚需提交公……
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