公告日期：2025-04-25

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-012
成都国光电气股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议
于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人，本次会议由董事长张亚先生主持。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司 2024 年年度报告》及《成都国光电气股份有限公司 2024年年度报告摘要》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

7、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8 、 审议通过《 关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公 告 》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《关于制定<公司舆情应对制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

11、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意……
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