公告日期：2025-04-25

成都国光电气股份有限公司

第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告

（冯开明）

本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

冯开明，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学
核反应堆工程专业，学士学位。1977 年 1 月-1981 年 12 月，在中国原子能科学
研究院担任助理研究员；1982 年 1 月-2018 年 1 月，在中国核工业集团公司核工
业西南物理研究院先后担任研究员/博导/副总工程师；2020 年 6 月至今，就职于成都国光电气股份有限公司，担任独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开董事会 7 次，召开股东大会 2 次。本人出席董事会 7
次，出席股东大会 2 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数 7

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

独立

冯开明 7 7 0 0 否

董事

报告期内股东大会召开次数 2

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

独立

冯开明 2 2 0 0 否

董事

本人认为 2024 年，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）参加专门委员会工作情况

2024 年，本人作为提名委员会召集人与审计委员会委员，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决权。共先后参加提名委员会 3 次，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》、《关于变更公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》等议案；参加审计委员会 4 次，审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于确认2023年度审计费用及续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等多项议案，认真履行了委员职责。

（三）学习与培训情况

2024 年度，本人认真学习中国证监会和上海证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，积极参与公司及监管机构组织举办的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到社会公众股东权益保护及独立董事权利与义务等相关法规的认
意见和建议，促进公司进一步规范运作。

（四）与中小股东的沟通情况、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人通过网络会议结合现场的方式参与公司业绩说明会共计 3次，对中小股东等投资者所关切问题均进行了详尽解答。

2024 年度，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过实地现场考察、电话、面谈等方式，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会决议执行、信息披……
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