公告日期：2025-04-25

成都国光电气股份有限公司

审计委员会 2024 年度履职情况工作报告

2024 年，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况

2024 年，公司董事会审计委员会由独立董事杨建强、冯开明和董事蒋世杰组成，其中主任委员由具有专业财会知识的独立董事杨建强担任。2024 年 1 月 3日，由于董事李泞先生被聘任为公司总经理，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，李泞先生不再担任公司审计委员会委员，公司补选董事蒋世杰先生担任公司审计委员会委员。
二、 审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会议召开及审议情况如下：

召开时间 审议事项 审议结果

1.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

2.《关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务

审计机构和内部控制审计机构的议案》

3《. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

2024年4月15 4.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

5.《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 通过

日

6.《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情

况评估报告的议案》

7.《关于审计委员会监督中汇会计师事务所（特殊普通

合伙）的履职情况报告的议案》

8.《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》

2024年4月25

1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 通过

日

2024年8月27

1.《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 通过

日

2024 年 10 月 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 通过

30 日
三、 董事会审计委员会 2024 年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

(一)审阅年度财务报告工作

1.认真审阅了 2024 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师沟通，确认了公司 2024 年度财务报告审计工作的时间安排；

2.在年审注册会计师进场前与独立董事、年审会计师沟通了解年度审计工作安排，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，沟通审计过程中发现的问题；
3.公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2024 年年度财务会计报表。

(二)监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性；

2.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的事项；

3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

我们认为，公司聘请的财务报告审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。

（三）向董事会提出续聘外部审计机构的建议

我们通过对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

(四)指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计中出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

(五)评估内部控制的有效性

报告期内，我们……
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