公告日期：2025-04-25

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-017
成都国光电气股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张亚先生、吴常念女士、蒋世杰先生、李泞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名李中华先生、冯开明先生、杨建强先生为公司第九届董事会独立董事候选人。其中，杨建强先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。
上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2024 年年度股东大会审议换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会成员自公司

二、监事会换届选举情况

公司于2025年4月24日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名颜文生先生、刘冬梅女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会股东代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不是失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责！

公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件：
一、公司第九届董事会非独立董事候选人简历
1、张亚简历

张亚：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2000 年 10 月至今任深圳市正和兴电子有限公司执行董事、总经理；2018 年 5
月至今担任成都国光电气股份有限公司董事长；2017 年 8 月至 2020 年 5 月任成
都思科瑞微电子有限公司执行董事；2020 年 6 月至今任成都思科瑞微电子股份有限公司董事长。

张亚先生未直接持股，与周文梅女士通过新余环亚诺金企业管理有限公司间接持有成都国光电气股份有限公司 50.79%股份，两人为一致行动人，系配偶关系，为成都国光电气股份有限公司实际控制人，除此以外，张亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。符合上……
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