公告日期：2025-04-25

成都国光电气股份有限公司

第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告

（杨建强）

本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨建强，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，注
册会计师。1992 年 6 月-1997 年 6 月在四川辉煌集团任会计、财务助理；1997
年 7 月-1998 年 12 月在四川会计事务所任审计助理；1999 年 1 月-2009 年在四川
君和会计师事务所有限公司任审计助理、经理；2010 年 1 月-2019 年 9 月在瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2019 年 10 月-2024 年 2 月在信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人，2024 年 3 月至今在成都达远会计
师事务所任合伙人；2013 年 12 月-2019 年 10 月任天域生态环境股份有限公司任
独立董事；2020 年 12 月至今任上海德必文化创业发展（集团）股份有限公司任独立董事；2022 年 1 月至今任攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事；2022 年4 月至今任成都国光电气股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，报告期内本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、年度履职情况

报告期内，公司召开董事会 7 次，召开股东大会 2 次。本人出席董事会 7
次，出席股东大会 2 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数 7

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

独立

杨建强 7 7 0 0 否

董事

报告期内股东大会召开次数 2

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

独立

杨建强 2 2 0 0 否

董事

本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）参加专门委员会工作情况

2024 年，本人作为审计委员会召集人与薪酬与考核委员会委员，积极围绕定期报告、内外审计工作、内控规范实施等方面进行研究与分析，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，有效促进了公司规范治理水平的提升。对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决权。报告期内，先后参加审计委员会 4 次，审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于确认2023年度审计费用及续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等议案，确认中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况良好，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙），同意修订审计委员会议事规则；薪酬与考核委员会 2 次，审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于
人结合公司经营业绩与行业水平，对董事高管薪酬方案的合理性进行评估，支持通过限制性股票激励计划，认为该计划有助于健全公司激励机制，绑定核心人员与股东利益，符合公司长期发展战略。报告期内，未召开独立董事专门会议。

（三）对公司重……
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