公告日期：2026-01-16

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-002
影石创新科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利
通金融中心大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 229

普通股股东人数 229

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 187,515,202

普通股股东所持有表决权数量 187,515,202

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.7618
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.7618

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 187,478,508 99.9804 7,888 0.0042 28,806 0.0154

（二） 累积投票议案表决情况
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 选举刘靖康先生 187,385,005 99.9305 是

为公司第三届董

事会非独立董事

2.02 选举刘亮先生为 187,298,015 99.8841 是

公司第三届董事

会非独立董事

2.03 选举袁跃先生为 187,299,115 99.8847 是

公司第三届董事

会非独立董事

2.04 选举 YEH KUANTAI 159,004,719 84.7956 是

先生为公司第三

届董事会非独立

董事

2.05 选举亓鲁先生为 187,302,515 99.8865 是

公司第三届董事

会非独立董事

3、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 选举郑玉芬女士 187,302,7……
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