公告日期：2026-01-16

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-003
影石创新科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部
审计负责人及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开
2026 年第一次临时股东会及 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 1 月 15 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于
公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举刘靖康先生、刘亮先生、袁跃先生、YEH KUANTAI 先生、亓鲁先生为第三届董事会非独立董事，选举郑玉芬女士、陈泽桐先生、潘敏学先生为第三届董事会独立董事。同日，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，选举司振廷先生担任公司第三届董事会职工代表董事。上述9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第三届董事会成员的简历详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）于 2025 年 12 月 31 日披露的《关于董事会换届选举的

公告》（公告编号：2025-044）以及 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-001）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举刘靖康先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立第三届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：刘靖康先生

委员：刘亮先生、陈泽桐先生

2、审计委员会

主任委员（召集人）：郑玉芬女士

委员：刘靖康先生、潘敏学先生

3、提名委员会

主任委员（召集人）：陈泽桐先生

委员：刘靖康先生、潘敏学先生

4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：潘敏学先生

委员：刘亮先生、郑玉芬女士

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人郑玉芬女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任刘亮先生为公司总经理，聘任厉扬女士为董事会秘
书，聘任黄蔚女士为公司财务负责人，任期与公司第三届董事会任期相同。上述高级管理人员简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，亦不存在重大失信等不良记录。上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。董事会秘书厉扬女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、内部审计负责人聘任情况

2026 年 1 月 15 日，经董事……
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