公告日期：2025-12-31

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-041
影石创新科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年12 月 30 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三
次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易符合公司经营和持续发展的需要，关联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2026 年度日常关联交易金额2,900 万元（不含税）。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至2025 本次预计金额
关联交易类 2026 年度 占同类业 年 11 月 30 日与 占同类业 与上年实际发
别 关联人 预计金额 务比例 关联人累计已发 务比例 生金额差异较
（不含税） （%）1 生的交易金额 （%） 大的原因

（不含税）

东莞市

向关联人采

融光光 预计采购量增
购模具、配 2,900 0.93 1,016.79 0.33

学有限 加

件等

公司

（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

前次预计金额 前次实际发生金额 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人

（不含税） （不含税） 金额差异较大的原因

向关联人采购 东莞市融光光学 与关联人进行模具采
模具、配件等 有限公司 4,700.00 1,016.79 购节奏调整

注：前次预计金额指公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通

过的《关于审核确认 2024 年关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》、于 2025 年

8 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于增加 2025 年度日常关联交易

预计额度的议案》的总计预计金额；前次实际发生金额为 2025 年 1-11 月向关联方采购额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）基本情况

公司名称：东莞市融光光学有限公司（以下简称“融光光学”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘绪明

注册资本：2,129.3315 万元人民币

成立日期：2021 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。