公告日期：2025-04-25

安徽容知日新科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人王翔作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，2024 年严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认 真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，较好的发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

王翔，男，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000
年 8 月至 2002 年 5 月在山东工程咨询设计研究所工作，2002 年 6 月至 2005 年 5
月在安徽三联学院任经管系教师，2005 年 5 月至 2006 年 6 月在安徽华人律师事
务所任实习律师，2006 年 6 月至 2016 年 12 月在安徽华人律师事务所任律师，
2017 年 1 月至今在安徽华人律师事务所任合伙人、律师；2022 年 7 月至今，任
容知日新独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度，公司召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会，本人出席董事会会
议、出席股东大会的情况如下：

姓名 参加董事会情况 参加股东
大会情况

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次 出席股东
未亲自出席 大会次数

王翔 9 9 0 0 否 4

（二）专门委员会及独董专门会议的工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，在报告期内主持召开了 3 次薪
酬与考核委员会会议，认真审议了全部会议文件，并且根据相关法律法规的规定， 审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，优化公司薪酬水平，提出合理化建议， 同时，认为作废部分限制性股票事项符合法律、法规及公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
作为审计委员会委员，报告期内，本人全部出席了 5 次审计委员会会议，认
真审议了全部会议文件，对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以适 当督促，对内审部编制的工作报告进行审阅，对公司各期的财务报告进行审核， 积极与公司管理层沟通并咨询公司的经营情况，切实履行了审计委员会委员的职 责。

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人作为独立董事，对延长
公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期、调减公司向特定对象发行 股票募集资金总额暨调整方案等事项出具了同意的审查意见，认为审议的事项不 存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）现场考察情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会及其他 工作方式到公司进行现场工作；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计 师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部 控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化 建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项与 本人进行及时沟通，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持条件。在董事会 及相关会议召开前，公司详尽地整理会议材料并及时准确地向参会人员传递，为 独立董事做出决策提供了便利。我在行使独立董事职权时，公司管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。