公告日期：2025-04-25

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-004
安徽容知日新科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025
年 4 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了23项议案，具体如下：
1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司 2024 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2024 年年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2024年年度报告》和《容知日新2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《安徽容知日新股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司经营管理层在2024年度认真履行董事会赋予的职责，有效地执行了董事会的各项决议，董事会认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司经营情况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

经审议，报告期内，公司独立董事根据《公司章程》以及《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，认真履行了法律、法规赋予的职责，积极参与公司决策，并对董事会的相关事项发表了审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供了有力支撑，促进公司稳健、规范、持续发展，切实维护公司和中小股东的合法权益。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2024年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
经审议，报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，
充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相关职责。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。