公告日期：2025-04-25

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-005
安徽容知日新科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025
年 4 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了11项议案，具体如下：
1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司2024年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2024年年度报告及其摘要的编制、审核以及审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；公司2024年年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2024年年度报告》和《容知日新2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《安徽容知日新股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制的2024年财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制的2025年度财务预算报告符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在2025年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。

知日新关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制的《容知日新2024年度内部控制评价报告》真实反映了公司的内部控制情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2024年度……
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