公告日期：2026-01-10

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-002
杭州博拓生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、新增部分制度的议案》。该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规及规范性文件
的有关规定，结合公司治理的实际情况，拟对《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第四十三条 公司控股股东、实际控制 第四十三条 公司控股股东、实际控制人
人应当遵守下列规定： 应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权
权或者利用关联关系损害公司或者其 或者利用关联关系损害公司或者其他股
他股东的合法权益； 东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各 （二）严格履行所作出的公开声明和各项
项承诺，不得擅自变更或者豁免； 承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露 （三）严格按照有关规定履行信息披露义
义务，积极主动配合公司做好信息披露 务，积极主动配合公司做好信息披露工
工作，及时告知公司已发生或者拟发生 作，及时告知公司已发生或者拟发生的重
1 的重大事件； 大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金； （四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及 （五）不得强令、指使或者要求公司及相
相关人员违法违规提供担保； 关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋 （六）不得利用公司未公开重大信息谋取
取利益，不得以任何方式泄露与公司有 利益，不得以任何方式泄露与公司有关的
关的未公开重大信息，不得从事内幕交 未公开重大信息，不得从事内幕交易、短
易、短线交易、操纵市场等违法违规行 线交易、操纵市场等违法违规行为；

为； （七）不得通过非公允的关联交易、利润
（七）不得通过非公允的关联交易、利 分配、资产重组、对外投资等任何方式损
润分配、资产重组、对外投资等任何方 害公司和其他股东的合法权益；

式损害公司和其他股东的合法权益； （八）保证公司资产完整、人员独立、财

（八）保证公司资产完整、人员独立、 务独立、机构独立和业务独立，不得以任
财务独立、机构独立和业务独立，不得 何方式影响公司的独立性；

以任何方式影响公司的独立性； （九）法律、行政法规、中国证监会、证
（九）法律、行政法规、中国证监会、 券交易所和本章程的其他规定。

证券交易所和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司
公司的控股股东、实际控制人不担任公 董事但实际执行公司事务的，适用本章程
司董事但实际执行公司事务的，适用本 关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
章程关于董事忠实义务和勤勉义务的 公司的控股股东、实际控制人指示董事、
规定。 高级管理人员从事损害公司或者股东利
公司的控股股东、实际控制人指示董 益的行为的，与该董事、高级管理人员承
事、高级管理人员从事损害公司或者股 担连带责任。

东利益的行为的，与该董事、高级管理 控股股东、实际控制人同时担任公司董事
人员承担连带责任。 长和总经理的，公司应当合理确定董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。