公告日期：2025-06-05

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-032
杭州博拓生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 43

普通股股东人数 43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,053,096

普通股股东所持有表决权数量 49,053,096

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.9872

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.9872

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，三位独立董事、董事陈宇杰先生、吴淑江先生
以通讯方式出席本次会议，其余董事均现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；其他高管列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修订、新增
相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 49,005,781 99.9035 43,020 0.0877 4,295 0.0088

（二） 累积投票议案表决情况
2.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举陈音龙先生为公司第 48,822,213 99.5293 是
四届董事会非独立董事

2.02 选举陈宇杰先生为公司第 48,824,673 99.5343 是
四届董事会非独立董事

2.03 选举吴淑江先生为公司第 48,822,216 99.5293 是
四届董事会非独立董事

3.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。