公告日期：2025-06-05

股票代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-034
杭州博拓生物科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于2025年6 月4日召开2025年第二次临时股东会，选举产生的第四届董事会成员，与公司于2025 年5月19日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公 司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、 聘任第四届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 5 月 19 日，公司召开职工代表大会选举叶春生先生为公司第四届董事会职
工代表董事。2025 年 6 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为第四届董事会非独立董事，选举应国清先生、王亮先生、段建平先生为第四届董事会独立董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）及《杭州博拓生物科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈
音龙先生担任公司第四届董事会董事长，并同意设立第四届董事会专门委员会，分别为

专门委员会 姓名 职务

陈音龙 召集人（主任委员）

战略委员会 吴淑江 委员

应国清 委员

段建平 召集人（主任委员）

审计委员会 陈音龙 委员

王亮 委员

应国清 召集人（主任委员）

提名委员会 陈音龙 委员

王亮 委员

王亮 召集人（主任委员）

薪酬与考核委员会 段建平 委员

陈宇杰 委员

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会的召集人（主任委员）段建平先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴淑江先生为公司总经理，同意聘任陈……
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