公告日期：2025-05-20

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-024
杭州博拓生物科技股份有限公司

关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》
及修订、新增相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19
日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修订、新增相关制度的议案》。该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：

一、取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章
程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州博拓生物科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。

二、关于增加经营范围的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，对《公司章程》进行修订的具体内容如下：

序 修订
修订前 修订后

号 类型

第十三条公司的经营范围以公司 第十五条 公司的经营范围以公司

1 登记机关核准的项目为准。公司 登记机关核准的项目为准。公司的 修改
的经营范围为：一般项目：技术 经营范围为：一般项目：技术服务、

服务、技术开发、技术咨询、技 技术开发、技术咨询、技术交流、
术交流、技术转让、技术推广； 技术转让、技术推广；第一类医疗
第一类医疗器械销售；第二类医 器械销售；第二类医疗器械销售；
疗器械销售；实验分析仪器销售； 实验分析仪器销售；机械设备销
机械设备销售；电子元器件批发； 售；电子元器件批发；电子产品销
电子产品销售；计算机软硬件及 售；计算机软硬件及辅助设备批
辅助设备批发；计算机软硬件及 发；计算机软硬件及辅助设备零
辅助设备零售；高性能纤维及复 售；高性能纤维及复合材料销售；
合材料销售；生物基材料技术研 生物基材料技术研发；生物基材料
发；生物基材料销售；生物基材 销售；生物基材料制造；专用化学
料制造；专用化学产品销售（不 产品销售（不含危险化学品）；合
含危险化学品）；合成材料销售； 成材料销售；非居住房地产租赁；
非居住房地产租赁；园区管理服 园区管理服务；工程和技术研究和
务（除依法须经批准的项目外， 试验发展；计算机软硬件及外围设
凭营业执照依法自主开展经营活 备制造；信息技术咨询服务；电子
动）。许可项目：第二类医疗器 真空器件制造；信息安全设备销
械生产；第三类医疗器械生产； 售；电子元器件零售；电子真空器
第三类医疗器械经营；货物进出 件销售；电力电子元器件销售；信
口；技术进出口（依法须经批准 息安全设备制造；第二类医疗设备
的项目，经相关部门批准后方可 租赁；计算器设备销售；电力电子
开展经营活动，具体经营项目以 元器件制造；电子元器件制造；电

审批结果为准）。 子专用材料制造；集成电路芯片及

产品制造；集成电路芯片及产品销

售；集成电路制造；集成电路销售；

电子专用设备销售；智能仪器仪表

制造；智能基础制造装备制造；其

他电子器件制造；网络设备销售；

……
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