公告日期：2025-05-20

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-023
杭州博拓生物科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月4日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日

至2025 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修 √

订、新增相关制度的议案

累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的 应选董事（3）人

议案

2.01 选举陈音龙先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.02 选举陈宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.03 选举吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事 √

关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议

3.00 应选独立董事（3）人
案

3.01 选举应国清先生为公司第四届董事会独立董事 √

3.02 选举王亮先生为公司第四届董事会独立董事 √

3.03 选举段建平先生为公司第四届董事会独立董事 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别由公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十

六次会议审议通过，详见 2025 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票……
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