公告日期：2026-01-06

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-001
普冉半导体（上海）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路 20 弄 8 号楼公司 1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 197

普通股股东人数 197

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,925,853

普通股股东所持有表决权数量 62,925,853

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.5033
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5033

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 62,897,362 99.9547 25,281 0.0401 3,210 0.0052

2、 议案名称：关于《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 62,899,705 99.9584 24,938 0.0396 1,210 0.0020

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 62,899,705 99.9584 24,938 0.0396 1,210 0.0020

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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