公告日期：2025-07-04

国泰海通证券股份有限公司
关于武汉禾元生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年七月

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 4

（一）发行人基本信息...... 4

（二）发行人主营业务...... 4

（三）发行人核心技术...... 6

（四）发行人研发水平...... 9

（五）主要经营和财务数据及指标...... 9

（六）发行人存在的主要风险...... 10
二、发行人本次发行情况 ...... 16三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..... 17

（一）项目保荐代表人...... 17

（二）项目协办人...... 18

（三）项目组其他成员...... 18
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐机构承诺事项 ...... 18
六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 19

（一）董事会审议过程...... 19

（二）股东大会审议过程...... 20
七、保荐机构关于发行人符合科创板定位及国家产业政策说明...... 20

（一）发行人符合科创板定位的说明...... 20

（二）发行人符合国家产业政策的说明...... 28

（三）核查程序及核查结论...... 28
八、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 29

（一）符合中国证监会规定的发行条件...... 30

（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元...... 34
（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人

民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上...... 34

（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准...... 35
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 39
十、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 40
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 40
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 40
（一）发行人基本信息

中文名称 武汉禾元生物科技股份有限公司

英文名称 Wuhan Healthgen Biotechnology Corp.

注册资本 26,804.86 万元

法定代表人 杨代常

有限公司成立日期 2006 年 11 月 16 日

股份公司成立日期 2014 年 12 月 19 日

住所 武汉东湖新技术开发区神墩五路 268 号

邮政编码 430206

电话 027-5940 3931

传真 027-5930 1898

互联网网址 http://www.oryzogen.com

电子信箱 info@oryzogen.com

负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室

信息披露负责人 李雪

信息披露负责人联系电话 027-5940……
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