公告日期：2025-11-29

证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2025-008
广州必贝特医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城崖鹰石路 3 号 8 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 620

普通股股东人数 620

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 254,484,924

普通股股东所持有表决权数量 254,484,924

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 56.5475

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.5475

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱长庚 QIAN CHANGGENG 先生
主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广州必贝特医药股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场出席9人；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、公司在任非董事高级管理人员 4 人，现场列席 4 人（包括董事会秘书张天翼先生在内）；
4、湖南启元律师事务所执业律师周晓玲、戴思佳列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 254,382,205 99.9596 98,819 0.0388 3,900 0.0016

2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 254,433,534 99.9798 48,590 0.0190 2,800 0.0012

3、 议案名称：关于修订《广州必贝特医药股份有限公司募集资金使用管理制度》
的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 254,409,934 99.9705 72,190 0.0283 2,800 0.0012

4、 议案名称：关于制定《广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员离
职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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