公告日期：2025-11-22

股票代码： 688759
股票简称： 必贝特
广州必贝特医药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 11 月
目录
2 0 2 5 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
2 0 2 5 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
2 0 2 5 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 案 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
议案一： 关于取消监事会的议案-------------------------------------------------------------------------5
议案二： 关于变更公司注册资本、 公司类型、 修订《 公司章程》 并办理工商变更登记的议案---6
议案三： 关于修订《 广州必贝特医药股份有限公司募集资金使用管理制度》 的议案--------------8
议案四： 关于制定《 广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》 的议案---9
议案五： 关于需提请股东大会审议的相关制度的议案-------------------------------------------------10
议案六： 关于向银行申请综合授信额度的议案-----------------------------------------------------11
广州必贝特医药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证
会议的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》 以及《广州
必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州必贝特医药股份
有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》） 等相关规定， 特
制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序， 切实维护与会股东（或股东代理
人） 的合法权益， 除出席会议的股东（或股东代理人） 及列席会议的公司董事、
监事、 高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外， 公司有权依法拒绝其他
无关人员进入会场。 一名股东只能委托一名代理人出席会议。
……

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