公告日期：2025-11-13

证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2025-006
广州必贝特医药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 28 日 10 点 00 分

召开地点：广州市黄埔区科学城崖鹰石路 3 号 8 层会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日

至2025 年 11 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会的议案 √

2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 √

程》并办理工商变更登记的议案

3 关于修订《广州必贝特医药股份有限公司募集资金 √

使用管理制度》的议案

4 关于制定《广州必贝特医药股份有限公司董事及高 √

级管理人员离职管理制度》的议案

5.00 关于需提请股东大会审议的相关制度的议案 √

5.01 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司股东会议 √

事规则>的议案》

5.02 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事会议 √

事规则>的议案》

5.03 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司关联交易 √

管理制度>的议案》

5.04 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外投资 √

管理制度>的议案》

5.05 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司防范控股 √

股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

5.06 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外担保 √

管理制度>的议案》

5.07 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司独立董事 √

工作制度>的议案》

5.08 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事及高 √

级管理人员行为规范>的议案》

5.09 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司累积投票 √

制度>的议案》

6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第四次（临时）
会议、2025 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 ……
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