公告日期：2025-05-14

证券代码：688758 证券简称：赛分科技
苏州赛分科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会议程 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 5

议案一： 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ......5
议案二： 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 6

议案三： 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......7
议案四： 关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案 .....8

议案五： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ......9

议案六： 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ......10

议案七： 关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案 ......11
议案八： 关于修订公司部分内部管理制度的议案 ......12

议案九： 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ......13

议案十： 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ......15
议案十一： 关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案 ......16

听取事项 ......17
附件一 ......18
附件二 ......22
附件三 ......24
附件四 ......31

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《苏州赛分科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理登记手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证/护照原件或加盖公章的营业执照复印件、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、 会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，签到终止之后到场的股东无权参与现场投票表决。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或就相关问题提出质询的，应于办理现场出席预约登记时同步进行提问登记，大会主持人根据登记的提问名单按顺序安排发言。

六、 大会召开期间，股东准备在股东大会发言的，应当事先在签到处登记，发言前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及代理人提问应围绕本次大会议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东不得打断大会报告,要求大会发言。违反前述规定的，会议主持人可以拒绝或制止。

七、 会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在
认为必要时也可以宣布休会。

八、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、 开会期间参会人员应注意维护会场……
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