公告日期：2025-09-12

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-027
江苏汉邦科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,239,641

普通股股东所持有表决权数量 44,239,641

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 50.2723
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2723
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张大兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书汤业峰先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 44,202,762 99.9166 35,331 0.0798 1,548 0.0036

2、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 43,821,310 99.0543 418,331 0.9457 0 0

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 《关于选举张大兵 42,353,418 95.7363 是

先生为公司第二

届董事会非独立

董事的议案》

3.02 《关于选举李胜迎 42,340,920 95.7081 是

先生为公司第二

届董事会非独立

董事的议案》

3.03 《关于选举汤业峰 42,338,422 95.7024 是

先生为公司第二

届董事会非独立

董事的议案》

3.04 《关于选举沈健增 4……
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